Житель Минска обналичивал деньги жертв по всей стране — ему предъявлено обвинение, рассказали в Следственном комитете. Предварительная сумма ущерба достигает 100 тысяч рублей.
Задержан 37-летний житель Минска, который выполнял функции так называемого обнальщика.
Все началось в январе с жительницы Хотимска. Она была обманута мошенниками и лишилась около 15 тысяч рублей — перевела средства под предлогом замены домофонов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере).
Личность пособника мошенников была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый и официально не трудоустроенный 37-летний житель Минска.
«По данным следствия, фигурант за материальное вознаграждение обеспечивал обналичивание похищенных средств. Используя банкоматы Минска, он снимал деньги, после чего переводил их на подконтрольные злоумышленникам банковские счета и криптовалютные кошельки», — рассказали в СК.
Установлена причастность задержанного не менее чем к 10 эпизодам противоправной деятельности на территории страны. Предварительная сумма ущерба по данным фактам достигает 100 тысяч рублей.
Идентифицированы и личности «дропов» — беларусов, которые предоставляли реквизиты своих банковских карт для транзита и обналичивания похищенных средств. Их действиям дадут правовую оценку.
В 2021 году в нашей стране ввели уголовную ответственность за передачу реквизитов банковских карточек в корыстных целях (статья 222 УК РБ). За это грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы от двух до пяти лет или лишения свободы от двух до шести лет.
В арендованной квартире «в элитном районе столицы» у минчанина обнаружены и изъяты многочисленные банковские карты, включая неименные. Также наложен арест на деньги и криптоактивы, находящиеся на подконтрольных задержанному счетах.
Мужчина под стражей, ему предъявлено обвинение по ч. 2, ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество группой лиц, совершенное повторно, в крупном размере) — статья предусматривает до семи лет колонии.